Конвертационный центр с оборотом в более 180 миллионов гривен налоговики разоблачили в Сумской области. Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГФС в Сумской области.
Работали злоумышленники на территории 6 областей: Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, а также Киевской и в столице.
Представители центра, в частности, незаконно переводили средства в наличные, документально прикрывали бестоварные операции и помогали уменьшить сумму налогов. Для этого создали ряд фиктивных предприятий. Среди них также интернет-ресурсы. Во время обысков правоохранители изъяли свыше 1 миллиона гривен наличных. Также наложен арест на 13 счетов компаний-фигурантов в 4 банках.
Еще один конвертационный центр с оборотом в почти 120 миллионов гривен разоблачили уже в Киеве. Действовали по той же схеме: злоумышленники создавали фиктивные компании.
Заказчики перечисляли на них денежные средства за якобы товары или услуги. Далее представители центра снимали деньги по поддельным документам со счета одного из банков в столице. И передавали их заказчикам. За свои услуги брали до 12% от незаконно конвертируемой суммы. Во время обысков было изъято 822 тысячи гривен наличными, печати и банковские карты подконтрольных фигурантам фирм.
Как сообщал 5.UA, в Украине зафиксировали операции по отмыванию средств на более чем 300 млрд гривен.