Восемь стран объявили о старте расследований на основании утечки финансовых документов Pandora Papers. Об этом говорится на интернет-ресурсе Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который и занимался анализом документов.
После того, как 3 октября ICIJ и его партнеры опубликовали расследование о деятельности офшорных компаний, официальные лица Пакистана, Мексики, Испании, Бразилии, Шри-Ланки, Австралии, Панамы и Чехии пообещали провести расследования.
Отдельно власть Чехии анонсировала расследование в отношении лиц, упомянутых в Pandora Papers, в частности премьер-министра страны Андрея Бабиша. В отчете Pandora Papers говорится, что в 2009 г. Бабиш перевел 22 млн долларов через офшорные компании на приобретение недвижимости во Французской Ривьере, сохраняя свое право собственности на нее в тайне.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал провести расследование в отношении всех граждан, упомянутых Pandora Papers, и "принять соответствующие меры". В документах фигурировали министр финансов страны и один из главных спонсоров Ирмана Хана.
Правительство Панамы пообещало начать "надзор" за офшорными поставщиками, упомянутыми в Pandora Papers. Один из них, юридическая фирма Alcogal со штаб-квартирой в Панаме, вовлеченная в некоторые громкие коррупционные скандалы, в частности международный футбольный скандал FIFAgate (когда швейцарская власть арестовала нескольких чиновников ФИФА по обвинению в коррупции за два дня до выборов нового главы организации). Кроме того, налоговые органы Панамы сообщили о предстоящих проверках всех налогоплательщиков Панамы, упомянутых в расследовании.
Лидер бразильской оппозиции в законодательном органе Алессандро Молони объявил, что попросит правоохранительные органы страны расследовать офшорную деятельность министра экономики Паулу Гедеса и президента центрального банка Бразилии Роберто Кампоса.
Испанские налоговики объявили, что расследуют возможные преступления людей, упомянутых в документах.
Отличилась и Россия. Президент Путин не фигурирует в файлах, в отличие от его окружения. Дмитрий Песков в понедельник заявил, что сомневается в достоверности расследования журналистов, мол, дальнейшее расследование не планируется.
Согласно данным утечки документов Pandora Papers, более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании. Украина заняла 1-е место по количеству причастных к офшорному скандалу. Документы Pandora Paper сообщают и о схеме перевода средств от структур Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. Журналисты определили конечных владельцев офшоров – они могли получить средства, которые считаются частью истории по отмыванию денег "ПриватБанка".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предположения о причастности "Студии "Квартал 95" к истории "ПриватБанка" не базируются на фактах и являются "чистой конспирологией".
А глава ОГПУ Ирина Венедиктова заявила, что сведения, опубликованные в расследовании, "не стали сюрпризом" для украинских правоохранителей, и в то же время правдивость материала, по ее словам, – это очередной знак вопроса.
Pandora Papers – глобальная утечка документов 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании. 11,9 млн оффшорных документов год исследовали более 600 журналистов со всего мира, благодаря чему стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых состояниях 130 самых богатых людей мира, среди которых и известные политики.