Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области в рамках дела об отмывании денег проверяет счета политической партии "Батькивщина". Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на постановление Печерского райсуда Киева от 12 марта.
Согласно постановлению, сведения в Единый реестр досудебных расследований по этому делу были внесены еще 14 февраля 2019 года.
Также сообщается, что во время проверки НАПК установило, что в 2018 году неизвестные, предположительно, с целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств, перечислили от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета партии 3,5 млн гривен. Вместе с тем установлено несоответствие суммы начисленного дохода за период с 01.01.2015 по 30.09.2018 сумме взносов, осуществленных жителями Одесской области и Черкасс в третьем квартале 2018 года.
"Сейчас в уголовном производстве с целью проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО "Мегабанк", и при исследовании документов, которые стали основанием для перечисления указанных средств, возникла необходимость в получении временного доступа к документам, содержащим сведения, составляющие банковскую тайну, по банковскому счету № 2600426373 ПАО "Мегабанк", – говорится в постановлении.
Следовательно, суд предоставил следователю временный доступ к документам о движении средств, которые вносились физическими лицами на счет "Батькивщины" в "Мегабанке". Кроме того, по данным правоохранителей, деньги вносились на партийный счет "Батькивщины" в государственном "ПриватБанке".
Отметим, ранее журналисты-расследователи программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что в течение второго полугодия 2018 года партия "Батькивщина" получила 1 млн гривен от фейковых доноров. Тогда оказалось, что спонсорами команды Тимошенко были простые украинцы – пенсионеры, кассиры, охранники.