В рамках операции "Карфаген" антикоррупционные органы разоблачили преступную организацию, участники которой, по версии следствия, систематически подкупали высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов. За взятки они получали защиту мошеннических колл-центров, наркобизнеса и других незаконных предприятий.
Об этом сообщили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
По данным следствия, в состав группировки входили действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и представители криминальной среды. Всего идентифицировано не менее 12 участников.
Среди направлений деятельности организации – мошенничество в отношении граждан Украины и других государств, торговля наркотиками, производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Также следствие установило причастность фигурантов к похищениям людей, нападениям и нанесению телесных повреждений.
Кто фигурирует в деле
В материалах НАБУ и САП организатора группировки называют "Криминалом". По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о ранее задержанном Андрее Осипове.
По версии следствия, он использовал связи с правоохранителями для защиты незаконного бизнеса.
Еще один ключевой участник – "Мексиканец", которого антикоррупционные органы связывают с руководством наркокартеля "Химпром". По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения его деятельность продолжалась в Украине и за рубежом.
Среди других фигурантов – "Боксер" и "Паша", которых называют исполнителями поручений организатора. К числу правоохранителей, предположительно вовлеченных в схему, следствие относит "Прайса" – одного из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции, полицейского "Консультанта" и генерал-майора СБУ по прозвищу "Аким".
По версии следствия, "Прайс" отвечал за прикрытие колл-центров со стороны полиции, "Консультант" – за безопасность и координацию отдельных направлений, а "Аким" помогал защищать группировку от внимания других сотрудников СБУ.
Ежемесячно за прикрытие колл-центра платили $7 тысяч
По данным НАБУ и САП, участники организации координировали работу по меньшей мере 52 мошеннических колл-центров. В них работали около 2700 человек, которые обманывали граждан различных стран.
За беспрепятственную работу одного офиса ежемесячно выплачивалось $7 тыс. В начале месяца организаторам передавали адреса колл-центров и их идентификаторы, а до пятого числа перечисляли криптовалюту на определенный кошелек.
Адреса офисов, плативших за прикрытие, учитывались централизованно. Это, по версии следствия, позволяло контролировать систему и не допускать самостоятельных действий правоохранителей против таких заведений.
В конце июля 2026 года, после поручения активизировать борьбу с колл-центрами, участников организации, как утверждают антикоррупционные органы, предупредили о необходимости временно прекратить работу. Им рекомендовали сменить адреса, покинуть известные помещения и удалить переписку.
Сеть магазинов и угрозы журналистам
Другим направлением деятельности группировки следствие называет сеть магазинов U420. По данным НАБУ и САП, "Мексиканец" владел этим бизнесом, а "Криминал" имел в нем долю и получал процент от оборота.
Фигуранты, по версии следствия, пытались повлиять на решения относительно запрета веществ, использовавшихся в продукции магазинов. Для этого обсуждались подкуп должностных лиц и привлечение лиц, имеющих влияние на государственные решения.
Реализовать этот план не удалось, в частности на фоне подготовки журналистского расследования Bihus.Info.
На обнародованных записях также зафиксировано обсуждение угроз в адрес журналистов и общественных активистов. В частности, собеседник, обозначенный как "Мексиканец", предлагал облить человека кислотой или избить молотками.
В другом эпизоде фигуранты обсуждали возможность заблаговременно узнавать об обысках в магазинах, ограничивать изъятие товара и избегать предъявления обвинений сотрудникам.
Производили фальшивые евро и организовывали нападения
По данным антикоррупционных органов, в течение 2026 года участники группировки наладили производство поддельных евро. Для этого был оборудован специальный цех с типографским оборудованием и голографическими матрицами.
К этому направлению, по версии следствия, были причастны "Криминал", "Паша" и полицейский "Консультант".
Кроме того, НАБУ и САП заявляют о причастности участников организации к похищениям, пыткам, вымогательству денежных средств и спланированным нападениям. В числе прочих незаконных направлений правоохранители называют производство контрафактных сигарет.
"Консультант", который, по данным следствия, занимал должность заместителя начальника отдела управления уголовного розыска Киевской области, оказывал содействие в прикрытии исполнителей.
Группировка располагала связями в СБУ
По версии следствия, генерал-майор СБУ с позывным «Аким» был осведомлен о деятельности "Криминала" и помогал ему решать вопросы не только в Службе безопасности, но и в других правоохранительных органах.
Благодаря этим контактам фигуранты могли получать служебную информацию, сведения из баз данных и материалы уголовных производств.
НАБУ и САП также заявляют о причастности участников организации к попыткам лишить антикоррупционные органы независимости летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках масштабной спецоперации проводили следственные действия в отношении ряда высокопоставленных лиц, политиков и представителей бизнеса. Обыски проходят у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, народного депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Столара, а также у бывшего народного депутата Максима Микитася.
Напомним, дело связано с операциями НАБУ и САП "Форрест Гамп" и "Фемида", в ходе которых правоохранители заявили о разоблачении преступной организации.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории действует WhatsApp на английском.