Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили досудебное расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. По версии следствия, участники группировки получали откат в размере 10–15% от стоимости контрактов, а через отдельный офис легализовали незаконно полученные денежные средства.
Об этом сообщили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.
По данным следствия, коррупционная схема действовала на стратегических предприятиях государственного сектора, в частности в «Энергоатоме». Участники группировки систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов компании и предприятий, подчиненных Министерству энергетики.
Следствие установило, что на протяжении 2020–2025 годов в специальный офис, занимавшийся легализацией средств, наличными передали более $111 млн и €12 млн.
Для отмывания денег фигуранты, по версии правоохранителей, использовали криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. Также детективы установили поступление средств преступной организации из других источников.
НАБУ и САП приняли меры для ареста активов фигурантов в Украине и за рубежом. Работа по их поиску и блокированию продолжится.
Кроме того, из основных материалов были выделены отдельные уголовные производства. В их рамках продолжается расследование возможных фактов предоставления и получения взяток в энергетическом секторе, а также легализации средств в интересах иных лиц.
Среди фигурантов дела "Мидас" – должностные лица "Энергоатома", бывшие вице-премьер-министр и министр энергетики, а также бизнесмен Тимур Миндич.
Напомним, 10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро заявили о разоблачении коррупционной схемы в энергетике. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов НАЭК "Энергоатом" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Однако сам Миндич покинул территорию Украины всего за несколько часов до предполагаемого начала обыска.
Читайте также: Миндич и Цукерман подали в суд на президента: самостоятельная игра или затягивание процесса – подробности
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.