Пока в Украине дело о выводе из "ПриватБанка" средств его вкладчиков находится в Офисе генерального прокурора, в США продолжают препарировать деятельность Коломойского. Об этом пишет редактор отдела экономики ZN.ua Юлия Самаева в статье "Коломойский в Кливленде. Новые подробности из-за океана".
Журналистка напомнила, что бывшие владельцы "ПриватБанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов большую часть выведенных из "ПриватБанка" денег отмывали в США, покупая там активы. Для этого они имели партнеров – Мордехая Корфу и Уриэля Лабера и огромное количество фиктивных компаний, которые обычно имели в названии слово optima.
"Претензии американского правосудия к сделкам этих "Оптим" всегда одинаковы: кредиты выдавались на одни цели, а тратились на другие, кредиты должны были возвращаться из средств, заработанных заемщиками, а возвращались путем новых кредитов, причем взятых третьими компаниями, в качестве залога были не реальные объекты, а права требования на поставки, которых никогда не было", – пишет журналист.
И добавляет: "В отличие от Украины, в США реально расследуют деятельность Коломойского и компании, проводя обыски, накладывая аресты и выстраивая бесспорную доказательную базу злоупотреблений. Но, несмотря на это, американские журналисты возмущаются: существование сети компаний Optima – один из самых тревожных примеров несовершенства американского законодательства о финансовой прозрачности. Они обескуражены тем фактом, что Коломойский с компанией фактически скупил пол Кливленда, не раскрывая ни подробностей сделок, ни их конечных бенефициаров".
Самаева также пишет: "Думаю, они были бы под еще большим впечатлением, если бы узнали об "украинской" части этой истории и о том, каким способом деньги на эту недвижимость покидали "ПриватБанк" и оказывались в США. Как средства утекали из кредитных линий под совершенно иные цели, расщеплялись, соединялись с деньгами других кредитов, выводились на счета в кипрском отделении банка и уже в виде "инвестиций" оказывались в США".
Автор статьи отмечает: эксперты по финансовым преступлениям в США уже ссылаются на дело Коломойского, чтобы поддержать обнародованное в этом месяце Минфином США предложение сделать корпоративные сделки с недвижимостью более прозрачными, требуя раскрытия информации о праве собственности.
Самаева также пишет: "Год назад благодаря сделкам Коломойского были внесены изменения в закон о корпоративной прозрачности, что требуют от компаний предоставлять Сети по борьбе с финансовыми преступлениями имя, дату рождения, адрес и другую информацию о собственниках активов, причем под владельцем понимается любой, кому принадлежит более 25% актива".
"По мнению американских прокуроров, средства поступали в Кливленд именно из украинского "ПриватБанка" по схемам, созданным бывшим менеджментом банка для своего тогдашнего владельца. В 2011 году Коломойский через свои "оптимы" стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе. За средства кредитов, выданных его украинским компаниям его же украинским банком. По данным прокуратуры США, мошенническая природа этих кредитов очевидна, например 12 млн долл., за которые был приобретен One Cleveland Center, – это кредит, выданный одному ферросплавному заводу в Украине на финансирование текущих операций. И таких историй немало. Кредиты, которые брались Покровским ГОКом, Никопольским или Запорожским ферросплавным, в конечном итоге шли на покупку американских активов", – пишет журналистка со ссылкой на американское расследование.
По данным следствия, Самаева пишет, что Коломойский подал в Украине более 40 исков от упомянутых заемщиков, чтобы добиться подтверждения, что эти кредиты были погашены и банк не имеет претензий к его компаниям.
"Коломойский вполне серьезно надеялся принести американскому суду бумажку, подтверждающую возврат средств по одному из кредитов, и этим убедить суд в своей невиновности. Впрочем американский суд уже ознакомился со всей многолетней схемой вывода денег из банка в документах Минюста США, где черным по белому пишется: частично взятые кредиты погашались путем новых займов, что и позволило схеме просуществовать так долго", – пишет журналист.
По данным американских журналистов, прокуратура подала ходатайство о том, что весь денежный поток был построен на мошенничестве и кражах.
"Ложью были не только цели кредитов в заявлениях на получение займов, но и способы их погашения, потому что новые кредиты выдавались для возврата старых", – отмечают прокуроры.
Поэтому предстоящее судебное разбирательство этого дела в США станет интересным, пишет Самаева.
Как известно, в начале октября 2021 года ведущие мировые медиа, а также ряд украинских СМИ обнародовали информацию с масштабной утечки документов об офшорах (Pandora Papers), в которых упоминаются представители властей целого ряда стран. Pandora Papers – самый крупный случай утечки конфиденциальных данных в истории. Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали почти 12 млн файлов, в которых упоминаются 35 действующих и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников из 90 стран, художников и убийц.
На этот раз в перечне есть и президент Украины Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир и действующий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Журналисты смогли частично подтвердить информацию о получении $40 млн в 2012 году на офшорные счета от олигарха Игоря Коломойского.
Как сообщал 5.UA, 23 ноября 2021 года в США вышла книга-расследование "Американская клептократия" о два кейсы масштабного отмывания грязных денег в США – в частности как Игорь Коломойский выводил миллиарды из "ПриватБанка".
