В пятницу, 3 апреля, "ПриватБанк" на Кипре подал новый иск на $5,5 млрд против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух оффшорных компаний. Об этом сообщает "НВ Бизнес".
Банк требует возместить убытки, полученные через схемы, которые имеют признаки мошенничества и отмывания денег. Их, как считают в "ПриватБанке", реализовали олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, один из бывших руководителей Тимур Новиков с привлечением двух кипрских компаний PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited
Речь идет о двух сериях транзакций, осуществленных в промежуток 2013-2016 годов по указанию бівших владельцев и "при содействии других ответчиков". Как утверждают представители финучреждения, упомянутые денежные переводы предусматривали уплату огромных сумм компаниям, принадлежавших и/или контролировавшихся Коломойским и Боголюбовым через фиктивные кредитные соглашения, которые не были погашены.
Среди прочего к упомянутым транзакциям отнесена и схема, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании Duxton Holdings Limited, аффилированной с бывшими акционерами "ПриватБанка", которой, как отмечается, в течение четырех месяцев 2013 года почти ежедневно шли транши в $30 млн.
Соответственно, теперь общая сумма исков "ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле – более $10 млрд.
"Банк по-прежнему настаивает на получении полной компенсации от своих бывших владельцев за убытки, причиненные ему, когда они владели банком, и достижение справедливости как для банка, так и для украинских плательщиков налогов", – резюмировали в пресс-службе финучреждения.
Смотрите также: "Антиколомойский закон": чего хотят МВФ, бывшие собственники и что это означает для экономики.