Банк может заблокировать карты и переводы клиентов. Ведь в Украине ужесточаются правила финансового мониторинга. Об этом сообщает "Finance.ua ".

Одной из проблем может стать превышение лимита на переводы. Например, в "ПриватБанке" можно получить или отправить деньги более 100 раз. Чтобы не думать о лимите, рекомендуют открыть счет ФЛП.

Также будут тщательно проверять: 

• операции с PEP (публичные лица, чиновники и депутаты);

• операции с наличными;

• необычные для клиента операции;

• операции на значительные суммы (сумма зависит от финансового мониторинга конкретного банка, но не может быть более 400 тыс. грн).

Напомним, средства на банковском счете должников могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Например, если кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги, или задолжал средства (в частности алименты на содержание ребенка или заработную плату), то этот факт должен подтвердить суд или другой орган (должностное лицо). Если после этого должник так и не возвращает средства – в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника. После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, но и их номерные отметки и суммы остатков на них.

Самостоятельно проверить, имеете ли вы долги можно через:

• Единый реестр должников;
• портал "Онлайн-дом юстиции";
• электронный сервис государственных услуг "Дія";
• Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

Как сообщал 5.UA, в Украине начал действовать закон о ежегодной индексации размера алиментов.