Даниил Маландий – благотворитель, госслужащий, предприниматель, председатель биржевого комитета "Сумской ресурсной биржи" и видеоблогер. ресурсами Украины? Он, якобы, активно разоблачает злоупотребления в лесной отрасли, опираясь на собственный опыт в торговле древесиной. Но не может ли быть его патриотическая риторика лишь прикрытием для преследования личных интересов, связанных с лесными ресурсами Украины?
Взлет и падение
Сначала благотворительность Вместе со своим бизнес-партнером Николаем Яковлевым ( они регулярно появляются рядом) Маландий открывает собственное благотворительное общество "Засулье". На него под видом благотворительных взносов вносились деньги, а дальше они попадали в руки ответственных чиновников и владельцев фонда, которые получали свой процент. Через некоторое время деятельностью фонда заинтересовалась полиция. БТ «Засулье» закрывают решением суда.
Далее – Харьков, где в 2016-2017 годах Маландий руководил местным лесным хозяйством. Попытка стать председателем Государственного агентства лесных ресурсов. Но, как отмечают расследователи – кандидат не прошел проверку.
Но это его не остановило. По данным расследования, Маландий основал сеть псевдобирж клонов – ООО "Сумская ресурсная биржа", "УТЕСистем", "УТЕСистем+" и "УТЕСистем Трейд".
Подобная деятельность с регистрациями компаний с похожими названиями может свидетельствовать о том, что создаются они с мошеннической целью. Расследователи отмечают, что в дальнейшем эти структуры и стали основой для теневой продажи древесины, а сам Маландий запустил механизм, который был рассчитан на присвоение государственных денег.
Игра на миллионы
На псевдоаукционах древесина уходила за бесценок – кое-где на 65% дешевле средней на рынке.
Обычный бизнес не имел шансов: торги прятали от чужих глаз, требовали заоблачные взносы, а время на заявки сокращали до минут. "Свои" скупали сосну и дуб, а затем перепродавали их по рыночным ценам.
По информации расследователей – только в 2021 году биржи Маландия продали 390 тысяч кубометров древесины за 584 миллиона гривен. На открытых торгах это было бы 1,3 миллиарда. Потеря – 729 миллионов за год. Если бы Маландий получил доступ ко всему рынку, бюджет потерял бы 4,8 миллиарда в 2021-м и до 11,8 миллиарда в 2023-м.
И это не просто цифры – сумма потерь равнозначна тысячам дронов, бронежилетов и так и не появившихся автомобилей для фронта.
Сообщники и прикрытие
Маландий действовал не сам. Его ключевым партнером был вышеупомянутый Николай Яковлев, учредитель ООО "Доминанта". Во время расследования появилась и задокументированные детали их контактов от 2015 по 2019 годы. В переписке фигурируют договоренности о заранее определенных "победителях" и отстранении лишних участников, и обсуждение финальных цен.
В схеме контактов появляется и Тимофей Маландий – родной брат Даниила Маландия. Авторы расследования отмечают, что именно он координировал деятельность незаконных торгов.
Цена обмана
Кто-то богатеет, но отрасль задыхается. Деревообработчики теряли сырье, закрывали цеха, люди оставались без работы. Регионы, где лес кормил общины, приходили в упадок. Государство теряло миллиарды, которые могли изменить жизнь.
Финал или новый акт?
Игру сломали реформы, которые состоялись в 2021 году. Прозрачные торги и контроль бирж отрезали нечестных участников рынка от потоков. Тогда же "УТЕСистем Трейд" Маландия оштрафовала НКЦБФР за нарушения. Фигурант расследования пытался судиться, но получил ряд проигрышей: Сумской суд (19.07.2024), апелляция (28.10.2024), Верховный Суд (10.12.2024, дело № 480/3081/22).
Именно после этого Маландий начал публичную медийную кампанию, обвиняя реформаторов в коррупции.
Почему это важно?
Это не просто история возможных афер. Схемы, в которых обвиняют Маландию – пример, как коррупция может уничтожить и экономику, и безопасность Украины. Страна теряет ресурсы для развития, а ненаказанные – остаются безнаказанными. Расследователи пытались получить комментарий от фигурантов видео, но тщетно. Точку в деле должны поставить правоохранители.