Наличные средства в крупных объёмах, изъятые детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) во время обыска "теневого офиса" группы Тимура Миндича, были получены незаконным путём. Об этом на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады заявил директор НАБУ Семён Кривонос. На его слова ссылается издание "Зеркало недели".
"Деньги, которые мы нашли, поступили скорее всего из банков", – отметил глава бюро, подчеркнув, что средства попали к фигурантам "либо контрабандой, либо из банковских хранилищ в обход банковских регуляций".
В то же время, Кривонос акцентировал внимание на бездействии Государственной службы финансового мониторинга:
"Госфинмониторинг не мог не заметить легализации такого количества денег", – подчеркнул директор НАБУ.
Кривонос добавил, что Госфинмон до сих пор не предоставил отчётов по вопросам, которые НАБУ адресовало органу почти год назад, в январе 2025. Как ранее сообщал 5.UA – государственная служба финансового мониторинга с начала 2025 года игнорирует запрос НАБУ относительно раскрытия движения средств компании Fire Point. Этот запрос был направлен в рамках дела о возможном завышении цен на беспилотники и запчасти к ним.
Заявления руководителя НАБУ вступают в противоречие с предыдущими утверждениями финансовых регуляторов:
- национальный банк Украины заявлял, что не зафиксировал "аномальных всплесков", связанных со снятием наличной иностранной валюты, поскольку с начала полномасштабной войны банкам запрещено выдавать суммы валюты, превышающие 100 тысяч гривен;
- глава Госфинмониторинга Филипп Пронин на заседании парламентской ВСК утверждал, что его ведомство "не замечало никаких подозрительных операций" с участием фигурантов "плёнок Миндича".
В то же время, ранее директор НАБУ подтвердил, что ведомство ведёт ряд уголовных производств относительно вероятных злоупотреблений при строительстве фортификационных сооружений, заказчиком которых была Полтавская областная военная администрация. Следствие изучает роль всех причастных, включая тогдашнее руководство области во главе с Филиппом Прониным, который сейчас возглавляет Госфинмониторинг.
Как ранее сообщал 5.UA – руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов во время заседания Комитета Верховной Рады заявил, что фигуранты "Миндичгейта" собирали персональные данные нардепов, детективов НАБУ и журналистов.
В целом речь идёт о более чем 500 досье на людей, среди которых – журналист-расследователь Юрий Николов, глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, экс-руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев и другие.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
