Национальная полиция и Офис Генерального прокурора сообщили о разоблачении 14 участников преступной организации, которые обманули граждан Литвы и Украины на сумму свыше 11 млн грн.
Расследование и специальную операцию провели правоохранительные органы Украины, Литвы и Латвии при поддержке Евроюста.
Среди 15 задержанных – организатор группы и его сообщники. Все они получили подозрение.
Задержанные проживают в Каменском, Днепре, Киеве и в Николаевской области.
Злоумышленники "работали" в колл-центре в Каменском Днепропетровской области, а его деятельность организовал местный криминальный авторитет.
Используя зашифрованные каналы связи, операторы звонили по телефону людям, представляясь правоохранителями и работниками иностранных банков под предлогом предоставления квалифицированной помощи.
Полиция сообщает, что они информировали людей о подозрительных финансовых операциях с их карточками, утверждая, что для обеспечения безопасности необходимо обновить данные.
Таким образом, операторы получали конфиденциальную информацию, ключи и пароли от интернет-банкинга, что давало им возможность получать доступ к средствам и распоряжаться ими.
Финансисты осуществляли денежные переводы через ДРОП на счета лиц, связанных с мошеннической схемой. Затем средства выводили на азиатскую криптобиржу, холодные кошельки подставных лиц и карточки украинских банков. Деньги использовались для развития "бизнеса" и личных нужд, в том числе на покупку автомобилей.
В результате мошенничества пострадали шесть граждан Литвы и Украины, которые потеряли более 11 миллионов гривен.
Правоохранители провели 35 обысков, в ходе которых были обнаружены наличные деньги в различных валютах на общую сумму почти 7,5 миллиона гривен (около 1,16 миллиона гривен в долларах), десятки банковских карт, мобильные телефоны, SIM-карты, компьютерную технику, записи, документы и автомобили марок BMW, Lex.
Фигурантам выдвинули подозрения по статьям о мошенничестве, создании и руководстве преступной организацией, а также участие в ней (наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).
Им уже избраны меры предосторожности, однако правоохранители не разглашают, какие именно.
Напомним, "Коля-Котлета" Тищенко год "проверял" колл-центры и критическую инфраструктуру.
Смотрите видео:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории есть WhatsApp на английском.
