Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала попытку хищения более 1,3 млрд грн из государственного бюджета Украины.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий разоблачены дельцы, которые пытались вывести эту сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.

"Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно трудоустраивавший в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства", – говорится в материале.

По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.

"Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе", – пояснили в службе.

Однако указывается, что контролирующим органам фигуранты отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штатной численности персонала предприятий.

"Таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд грн", – сообщили в СБУ.

В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигурантов изъяли:

• ⁠ ⁠мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
• ⁠ ⁠документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.

Продолжается следствие в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ⁠ ⁠ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
• ⁠ ⁠ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Сообщается, что решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: за взятки позволял уклонистам выезжать за границу – СБУ и НАБУ разоблачили судью в Одесской области.

• Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.

Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.