НАБУ получило доступ к банковским счетам, чекам и выпискам по делу, в котором фигурирует бывший глава Полтавской ОВА, а ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук, о растрате средств во время строительства фортификаций в Донецкой области.
Об этом сообщает Общественное.Полтава.
Согласно постановлению суда, детективы НАБУ подали семь ходатайств о доступе к документам, составляющим банковскую тайну, в частности временный доступ к вещам и документам, находящимся во владении банковских учреждений и содержащим "охраняемую законом тайну".
Для продолжения расследования правоохранительные органы намерены изучить материалы, касающиеся компаний, фигурирующих в деле. Это документы, оформленные в период с февраля 2024 года по конец октября 2025 года.
"Анализ сведений о наличии на таких счетах денежных средств и времени их зачисления позволит органу досудебного расследования проверить источники происхождения выявленных средств, факты возможной легализации средств, полученных преступным путем, а также лиц, которыми такие предприятия использовались", – говорится в тексте постановления.
Кроме того, в НАБУ намерены "установить конкретный объем активов, превышающих законные доходы фигурантов" и проверить участие конкретных лиц в совершении преступлений.
При этом представители банковских учреждений, владеющие данной информацией, в суд не вызывались. Такое ходатайство было подано детективами, поскольку "существует реальная угроза изменения или уничтожения вещей или документов".
Решением суда ходатайство НАБУ было удовлетворено частично. В частности, детективам Бюро согласовано предоставление доступа с возможностью сделать копии:
- документов, предоставленных для открытия счетов компаний;
- движения средств с расшифровкой названий предприятий, назначения и суммы платежей;
- депозитных и кредитных договоров;
- данных о зачислении и списании денежных средств со счетов;
- данных о сделках по закупке продукции, работ и услуг за наличные средства, снятые с банковских счетов и т.д.
В Единый реестр досудебных расследований, согласно одному из постановлений суда, данные внесены в начале сентября 2025 года. По данным следователей, в течение 2024 и 2025 годов должностные лица Полтавской ОВА по предварительному сговору с представителями компании "Энки Констракшн" и других фирм присвоили более 17 миллионов гривен. Это было сделано путем завышения стоимости стройматериалов и оплаты работ, которые не были выполнены. Деньги – бюджетные, их подрядчик получал за строительство фортификационных сооружений.
"Должностные лица ОВА заключили ряд договоров с фирмой без проведения открытых процедур закупок. Военные опорные пункты должны были быть построены на территории Полтавской и Донецкой областей за более чем 200 миллионов гривен. Впоследствии "Энки Констракшн" привлекла для работ еще несколько компаний – это "Домком" и "Примум актив", – отмечает Общественное.Полтава.
Обыски по делу правоохранительные органы проводили в Киеве и Полтаве. На часть найденного имущества наложены аресты.
21 октября 2025 года состоялись обыски в здании на улице Капитана Киселева в Полтаве, где расположен, в частности, областной департамент строительства. Согласно тексту постановления, первый заместитель департамента строительства в 2024 году организовал заключение договоров с ООО "Энки Констракшн" на строительство фортификационных сооружений. По информации из СМИ, речь идет о Виталии Кулиниче.
"А начальник управления капитального строительства этого же департамента якобы способствовал компании "путем обеспечения принятия и оплаты выполненных работ по завышенной стоимости при строительстве фортификационных сооружений и реконструкции других объектов", – говорится в материале журналистов.
Все началось в сентябре 2025 года, когда нардеп Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что администрацию Полтавской ОВА подозревают в растрате до 200 миллионов гривен во время строительства фортификаций в Донецкой области. Получив разрешения на строительство блиндажей и траншей на важных направлениях боевых действий в Донецкой области, военная администрация могла искусственно завышать расходы на закупках.
Напомним, НАБУ истребовало дело о махинациях со строительством укреплений в Донецкой области. В деле фигурирует глава Госфинмониторинга Пронин.
Филиппа Пронина и его тогдашнего заместителя в сентябре вызывали для докладов в Верховную Раду. Оба отрицали возможность наживы на оборонных сооружениях в Донецкой области. Пронин оправдывался в Раде за скандальные фортификации и назвал цены "адекватными".
Как сообщал 5.UA, фортификации на миллионы: к схемам с завышением цен причастны компании, связанные с совладельцем "95 квартала".
Смотрите также видео:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.
