В Броварах на территории металлургического завода компаний ООО "АЛТЕГ" и ООО "БРАЗ" продолжаются обыски и следственные действия Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщает "Экономическая правда".
По информации издания, правоохранительные органы расследуют предполагаемую схему уклонения от уплаты налогов. Её организаторами следствие считает действующего депутата Киевсовета Романа Ярошенко, экс-депутата Андрея Зайца, а также бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.
Для уклонения от налогов использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников.
"По данным следствия, фигуранты уклонялись от уплаты налогов, для чего использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников: ООО "УКРМЕТСОРТ", ООО "ШТАБМЕТ", ООО "АЛЮМ ПРОДУКТ", ООО "Втормет Стор" и ООО "Крафт Торг". Через них проводились фиктивные бестоварные операции, а средства выводились в финансовое учреждение группы АО "Асвио Банк", – пишет ЭП.
Следственные действия начались 1 июля и продолжались 2 июля. По информации издания, правоохранительные органы выявили занижение налога на недвижимое имущество на 8,9 млн грн и НДС на 23,5 млн грн.
"Следователи выявили занижение налога на недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млн грн; занижение НДС в сумме 23,5 млн грн; наличие неучтенного лома на общую сумму 39 млн грн; наличие других неучтенных товаров на 286 млн грн", – говорится в материале.
Кроме того, правоохранительные органы обнаружили сотни тонн алюминиевого лома, который, по данным следствия, мог приобретаться за наличные без документов.
Также фигуранты дела, по информации издания, скрывали в отчётности реальные площади и масштабы производственного комплекса, чтобы не уплачивать налог на недвижимость.
В рамках уголовного производства готовятся аресты счетов и имущества предприятий, а также уголовные дела для подозреваемых.
Ранее сообщалось: генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о выявлении двух сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, пойманных на взятке. По данным следствия, подозреваемые использовали служебное положение и связи для получения неправомерной выгоды.
Напомним, детективы БЭБ расследуют вероятные нарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов блогером Владимиром Золкиным.
Читайте также: История Золкина: от приговора за умышленное убийство до роли медийного защитника Миндича и атак на НАБУ и САП – Железняк
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории у нас есть WhatsApp на английском.