Детективы Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачили деятельность "конвертационного центра", через который ежемесячно проходило около 500 млн грн.
По предварительным данным, общий объем финансовых операций через схему составляет 23,5 млрд грн. Сумма возможного уклонения от уплаты налогов оценивается примерно в 3 млрд грн.
Правоохранители провели 50 обысков. В ходе следственных действий были изъяты значительные суммы наличных денежных средств.
Участникам схемы уже сообщено о подозрении.
Напомним, что правоохранители пресекли попытку масштабного нелегального ввоза табачных изделий через границу на Буковине. Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении гражданину Республики Молдова, который пытался незаконно ввезти в Украину 360 тыс. пачек сигарет, скрыв их под грузом свежей клубники. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.