Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачили преступную группу, которая в условиях военного положения завладела средствами, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.
Установлено, что организатор и три его сообщника обеспечили победу в тендере на реконструкцию водопровода в Каменском районе для подконтрольной компании. Согласно договору, компания-победитель должна была закупить трубную продукцию. Однако преступники приобрели ее непосредственно у производителя по рыночной цене, а затем перепродали коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое стоимости.
В результате сделки нанесен ущерб на сумму более 129 млн грн. Похищенные средства участники соглашения распределили между собой и использовали на собственные нужды.
По данным следствия, бенефициарным владельцем компании-победителя является местный предприниматель, ранее объявленный в международный розыск ФБР за финансовые преступления.
Организатор преступной группы задержан в соответствии со ст. 208 УПК України. Ему и другим фигурантам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к схеме.
Читайте также: в Полтавской области государственный спиртзавод продавал продукцию без уплаты налогов.
Смотрите также:
Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории имеем WhatsApp на английском.