indefinitelywild.gizmodo.com

Принц Чарльз оказался причастным к масштабной офшорной схеме по выводу миллиардов из России – расследование ВВС

    Читайте українською
    Инвестиционный банк во главе с олигархом, который сотрудничал с принцем Чарльзом в рамках благотворительности, руководил сетью офшорных компаний, выводивших миллиарды долларов из России

    [type attached="1" ids="187620,179168"]Российский инвестиционный банк, глава которого сотрудничал с британским принцем Чарльзом, руководил сетью офшорных компаний, через которые из страны были выведены миллиарды долларов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

    Сеть из более 70 офшорных компаний обнаружили в результате утечки базы 1,3 млн банковских транзакций, доступ к которой получил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация раскрыла данные документов журналистам BBC и The Guardian.

    "Инвестиционный банк во главе с олигархом, который сотрудничал с принцем Чарльзом в рамках благотворительности, руководил сетью офшорных компаний, выводивших миллиарды (долларов – ред.) из России", – говорится в сообщении.

    Международное расследование выявило, как сеть офшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой. Как отмечается, деньги, которые поступали из офшорной сети, направлялись, в частности, в Благотворительный фонд принца Чарльза на реставрацию исторического особняка XVIII века Дамфрис-Хаус в Шотландии.

    В фонде заявили, что пожертвования олигарха Варданяна проходили тщательную юридическую проверку, которая не выявила никаких нарушений.

    Как выяснилось, в период между 2009 и 2011 годами Благотворительный фонд принца Уэльского получил три платежа на общую сумму 202 тысячи долларов через банк в Литве Ukio Bancas, который закрыли в 2013 году. Платежи были осуществлены компанией Quantus Division Ltd, которая была частью сети офшоров, использованных для вывода миллиардов долларов из России.

    Сетью руководил московский инвестиционный банк "Тройка Диалог", генеральным директором которого был Рубен Варданян, в течение многих лет поддерживающий личные и деловые отношения с принцем Чарльзом.

    Сеть компаний была создана "Тройкой" для обслуживания клиентов, многие из которых принадлежат к российской элите. Они использовались для перемещения денежных средств по всему миру как с деловой целью, так и для личного пользования. В частности, деньги шли на покупку недвижимости в Великобритании, яхт и произведений искусства, билетов на чемпионат мира по футболу.

    Рубен Варданян и его партнеры в 2011 году заработали 1 млрд долларов, продав "Тройку" государственному "Сбербанку", говорится в расследовании.

    Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты ВВС, в назначении платежей, поступавших в адрес Quantus Division Ltd и других задействованных в офшорной сети компаний, указывалось, что они идут в оплату продуктов питания, электроники, стройматериалов и даже сантехники.

    Однако все эти "закупки" осуществлялись компаниями, у которых не было офисов и сотрудников и в отношении которых нет свидетельств реального ведения торговой деятельности. Как оказалось, десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в сеть, от других компаний, которые были связаны с тяжкими преступлениями.

    [type attached="2" ids="187744,187720,187800"]

    Предыдущий материал
    Посол Украины публично развенчал пропагандистские штампы австрийского политика в отношении Крыма
    Следующий материал
    ПЦУ провела заседание Синода: одобрили заявления о президентских выборах и службе УГКЦ в Софии Киевской