При вывозе пшеницы за границу Украину фактически обворовывают, и происходит это дважды. Об этом говорится в расследовании журналистки ZN.UA Юлий Самаевой.
Анализ поставок украинской пшеницы во втором полугодии 2022-го показал, что первый раз грабеж происходит, когда зерно продается по самым низким в мире ценам. Второй – когда деньги от ее продажи "оседают" не в Украине, лишая государство части налогов и валютной выручки.
В расследовании сказано, что реализуется эта схема через открытие компаний на подставных лиц и на потерянные паспорта. Фиктивные компании даже счетов в банках не имеют, а сразу в соглашении прописывают, что оплату должно получить третье юрлицо в другой юрисдикции.
"Это истории об откровенном криминале, когда зернотрейдингом занимаются компании, цель которых проста – продать зерно и закрыться до того момента, пока не наступит срок возврата валютной выручки. Это буквальное вымывание денег из страны в самые трудные для нее времена", – отмечает Юлия Самаева.
По ее данным, в 2022 году эта схема реализовывалась через поставки пшеницы в Турцию, Румынию, Испанию, Польшу, Индонезию, Италию, Бангладеш. А выручка в этот же период оседала преимущественно в Швейцарии, Великобритании, Кипре, Польше, ОАЭ, Венгрии, Сейшельских островах.
Впрочем, более тщательный анализ показал еще немало оффшорных и низконалоговых юрисдикций, в которых оседает выручка за проданную пшеницу. Чем оффшорнее, тем дешевле.
Кто же стоит за этими странами и поставками, объясняется на примере поставок пшеницы в Бангладеш. Прямых поставок (когда товар и деньги идут напрямую в Бангладеш) нет. Соответственно, и поставщики – обычно известные глобальные трейдеры.
Среди давно известных названий подмечена некая AGRI1 TRADING. Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет одного акционера, уставный капитал 100 фунтов, дата регистрации – 26 июля 2022 года, то есть через четыре дня после подписания в Стамбуле "зернового соглашения". Владелец и директор компании – украинка Надежда Нагаева.
Установлено, что пшеницу Украина продала в Бангладеш в среднем по 198 дол. за тонну, вдвое дешевле среднерыночной, но от британской компании украинки Нагаевой в Бангладеш завозилась пшеница уже по вполне рыночной цене в 363 дол. за тонну.
Стоит отметить, что в Украине есть целый триумвират контролеров, которые могут в один день все это остановить: налоговая проверяет происхождение экспортируемого товара и признаки фиктивности, сигнализирует таможне, которая не выпускает партии из страны, а БЭБ с утра до ночи расследует и расследует, чтобы все виновные понесли наказание. Они межведомственный протокол об этом подписали в сентябре прошлого года, когда всплыли первые продажи по 50–100 дол.
В статье журналистка напоминает, что в январе БЭБ и СБУ провели обыски на таможне, насчитав в схеме по меньшей мере десяток чиновников, 370 фирм и 5 млрд грн убытков для госбюджета. В результате – вместо подозрений и производств созывается очередная ВСК. А еще на "сливных бачках" один за другим начали появляться тексты, как таможенники/налоговики/БЕБовцы "прикуривают" на зерне.
Напомним, 21 января издание "Зеркало недели" обнародовало расследование и фото документов, на основе которых Минобороны обвинили в хищениях и завышенных ценах в контрактах. В Минобороны назвали это недоразумением. Но ГБР впоследствии задержало предпринимателей, продававших среди прочего военным яйца по 17 грн. Расследование по ненадлежащему обеспечению военных продолжается.
Смотрите также видео по теме: Скандальные закупки Минобороны – умышленный подрыв доверия или все же хищение денег?
Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.
- Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
