Национальный банк Украины отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для перевода между клиентами со счетов в одном банке на счета в другом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Информируется, что действие таких ограничений должно стимулировать наработки решений, которые были бы направлены на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.

Известно, что за время действия регуляторных ограничений:

• в Украине начал действовать новый закон, который увеличивал штрафы за нарушение платежного законодательства;
• банки и платежные компании подписали меморандум о прозрачности рынка платежей для улучшения обслуживания клиентов;
• финансовые учреждения продолжают совершенствовать систему мониторинга платежей в соответствии с требованиями НБУ;
• правоохранители активнее выявляют финансовые махинации, недавно была разоблачена схема с более чем 4 тысячами фиктивных лиц;
• НБУ разработал концепцию реестра подозрительных особ для усиленного контроля платежей и планирует передать ее на рассмотрение Верховной Рады в апреле.

Таким образом, снизился всплеск объема переводов между счетами физлиц, который был зафиксирован в прошлом году, пояснили в ведомстве.

"Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и будет работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости будут принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом", – говорится в заявлении.

Читайте также: Украина изменит валюту, определяющую курс – в Нацбанке раскрыли подробности.

Смотрите видео: