Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной "партии регионов". Об этом сообщает СБУ.
"Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более половины млрд грн. Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили: "В связи с этим следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По имеющимся данным, именно через эти коммерческие структуры бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов."
В пресс-центре ведомства сообщается, что в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", – рассказали в сообщении.
В СБУ подытожили: "комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора".
Как сообщал 5.UA, ежемесячные "доходы" достигали $1 млн: СБУ ликвидировала масштабную схему вымогательства денег с экспортеров украинской агропродукции.
Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.
Смотрите также видео по теме:
вывел 600 млн грн в первый день полномасштабной войны – СБУ разоблачила Михаила Кипермана.
Вносите свой вклад в победу – поддерживайте ВСУ.
Главные новости дня без спама и рекламы! Друзья, подписывайтесь на "5 канал" в Telegram. Минута – и вы в курсе событий.
