Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что институт судебного залога в Украине превратился в элемент криминальной экономики и способ уклонения от ответственности для топ-коррупционеров с помощью незаконно полученных средств. Об этом он написал, комментируя коррупционные расследования и практику внесения многомиллионных залогов через подставные фирмы.
По словам детектива, в резонансных производствах (в частности, по делу «Мидас») сотни миллионов гривен вносятся со счетов фиктивных компаний, за которыми стоят теневые бенефициары. Преступная наличность отмывается через безналичные счета таких предприятий, а комиссия за данную услугу составляет от 10% до 30% от суммы залога.
Абакумов подчеркнул, что система финансового мониторинга в настоящее время не блокирует легализацию средств сомнительного происхождения при выплате судебных залогов.
"Фактически залог становится платой за молчание. Расходами криминальной среды на самосохранение. Сегодня они внесли залог и освободили человека, который, по версии следствия, получал миллионы долларов взяток. Завтра — помогут ему нарушить возложенные судом обязательства, выехать из страны и продолжать благополучную жизнь за границей. А залог становится "кешбэком" для государства. Именно поэтому правила определения залога и процедура его внесения требуют немедленных законодательных изменений", — отметил Абакумов.
В НАБУ подчеркивают, что основой для реформы должен стать законопроект №15388, зарегистрированный в Верховной Раде. Документ предусматривает введение обязательной и тщательной проверки происхождения средств компаний, выступающих залогодателями за подозреваемых должностных лиц.
Напомним, что НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему: ее фигуранты незаконно легализовали 150 млн грн через государственный "Сенс Банк". Для этого подозреваемые фактически установили полный контроль над финансовым учреждением.
Читайте также: Госслужба финмониторинга фигурирует в записях НАБУ относительно 150 млн грн залога за Галущенко.
Друзья, подписывайтесь на «5 канал» в Telegram. Минута — и вы в курсе событий. Также следите за нами в сети WhatsApp. Для англоязычной аудитории доступен WhatsApp на английском.