Установлено, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Они создали собственный сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от 300 грн до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако, в связи с техническими свойствами сайта, вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была более чем в 100 раз ниже той, которую отмечали организаторы.

"В мошенническую финансовую пирамиду вложили деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен", – утверждают в полиции.

Правоохранители провели 11 обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов – в Киевской, Черкасской областях и в столице. В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карты, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество). Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал 5.UA, в Киеве налоговая милиция разоблачила конвертационный центр с оборотом в 240 млн грн.