В пятницу, 4 ноября, Верховная Рада приняла законопроект № 8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, документ поддержали 316 нардепов.

Новый закон предусматривает, в частности:

• недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами рф;
• расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами рф, и/или деятельность, которых связана с ней;
• установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с рф.

Во втором чтении были поддержаны правки 16,19 и 22, сократившие срок статуса ПЭП (политически значимые лица - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после должности.

Также, по словам нардепа, ко второму чтению убрали правку о том, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

• Читайте также: Кто финансирует путинскую войну: за 6 месяцев войны россия получила 158 млрд евро за газ и нефть

Поддержите журналистов "5 канала" на передовой.

Смотрите видео по теме: