відмивання грошей

Напередодні у цій же справі були затримані п'ять інших спільників Фірташа

До її складу увійшли представники всіх державних органів

Крім того, регулятор щомісяця публікуватиме дані про застосовані до банків заходи впливу через їхню ризиковану діяльність

Степана Черновецького вважають "мозком" злочинного угруповання, яке відмивало "брудні" гроші

Шахраї отримували гроші за недобудовані відділення поштового зв'язку

Центр відмивав гроші, зокрема, через фірми, засновниками яких є мешканці окупованих територій Донбасу

Столичні правоохоронці викрили розкрадання коштів на понад 14 млн грн в одному зі столичних вишів.

Державна фіскальна служба підозрює енергетичну компанію "Центренерго" у відмиванні грошей і в ухилянні від сплати податків.