конвертаційний центр

Зловмисники допомагали уникнути податків та "вивести" незаконно зароблені кошти через фіктивні компанії

За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад 40 млн грн

Щомісячний обіг центру становив понад 10 мільйонів гривень

Клієнтами "конверту" були майже 200 підприємств з різних регіонів України

Незаконну діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом понад 50 млн грн припинила у Києві Служба безпеки України спільно з прокуратурою

Веб-конвертцентр з відмивання грошей був викритий у Києві та Кропивницькому

Оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів центру під час отримання 2 млн грн у банку

Упродовж 2015-2016 роках клієнтами ділків були майже 50 підприємств

Організаторами незаконної оборудки стали двоє мешканців Луганська

При обшуках у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 20 млн грн, майже $200 тис. і понад 120 тис. євро