sbu.gov.ua

У Дніпропетровську викрили мережу нелегальних пунктів обміну валюти

Крім готівки, у зловмисників вилучили і 1,3 кг золота

У Дніпропетровську працівники Служби безпеки спільно з поліцією та прокуратурою викрили мережу пунктів обміну валюти, що незаконно діяла під брендом відомої фінансової установи, повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі до державного бюджету. Під час обшуків правоохоронці вилучили $150 тис., €83 тис., 3 млн 360 тис. грн, 800 тис. рублів, понад 1,3 кг золота, "чорнову бухгалтерію", комп'ютерну техніку та засоби відеофіксації.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності.

Як повідомляв 5.ua, у серпні 2015 року СБУ перекрила канал виведення валюти за кордон.

Попередній матеріал
Експерт про стенограму РНБО: Той, хто приймав рішення оприлюднити ці протоколи, не прорахував усіх ризиків
Наступний матеріал
Існує великий ризик того, що санкції проти Росії не будуть продовжені - експерт

Рада скасувала оподаткування військовим збором операцій з обміну валют фізособами

У Раді зареєстрували проект закону про валютні кредити: борги реструктуризують не всім громадянам

У "Зайцевому" прикордонники вилучили валютні кошти та понад 80 банківських карток