Луганськ
5.ua

СБУ перекрила канал виведення валюти за кордон

    Співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу перекрили канал виведення окремими підприємствами валюти за кордон.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Низка суб'єктів реального сектора економіки перераховували кошти на адресу "транзитних" фірм як оплату за товари та послуги. Далі гроші надходили іншим компаніям, в яких купувалася валюта на підставі фіктивних зовнішньоекономічних угод. Придбана валюта перераховувалася "офшорним" компаніям з Панами та Великої Британії, рахунки яких було відкрито в одному з прибалтійських банків.

    Протягом червня-липня 2015 року в такий спосіб підприємства вивели за кордон суму, еквівалентну 82 млн грн. Наразі на рахунки компаній, які задіяні у схемі, накладено арешт та заблоковано понад 26 млн грн.

    Співробітники спецслужби вже встановили організаторів фінансової оборудки, які є мешканцями Київської та Дніпропетровської областей. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, у липні на Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом у понад 1 млрд грн.

    Попередній матеріал
    Австрія посилює охорону східних кордонів після загибелі понад 70 мігрантів
    Наступний матеріал
    Під Радою почалися сутички: травмовано правоохоронців (фото)