Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який, за наявною інформацією, на сьогодні проживає в Москві. У квітні-травні 2015 року він зареєстрував на підставних осіб три туристичні фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів зі США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки та переводилися у готівку.

Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом арештували на рахунках фіктивних турагенцій валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Як зазначили у прес-службі, наразі слідчі встановлюють кінцевих отримувачів готівки, а також перевіряють, чи було використано ці кошти для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Як повідомляв 5.ua, у Запоріжжі СБУ запобігла створенню конвертцентру з фінансування терористів.