сбу
news.bigmir.net

На Прикарпатті викрили конвертцентр на базі "турагенцій"

    Служба безпеки України викрила на Івано-Франківщині низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертувалися у готівку міжнародні валютні перекази.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Згідно з повідомленням, організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який, за наявною інформацією, на сьогодні проживає в Москві. У квітні-травні 2015 року він зареєстрував на підставних осіб три туристичні фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів зі США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки та переводилися у готівку.

    Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом арештували на рахунках фіктивних турагенцій валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

    Як зазначили у прес-службі, наразі слідчі встановлюють кінцевих отримувачів готівки, а також перевіряють, чи було використано ці кошти для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

    Як повідомляв 5.ua, у Запоріжжі СБУ запобігла створенню конвертцентру з фінансування терористів.

    Попередній матеріал
    Порошенко обговорив з прем'єром Нідерландів питання трибуналу у справі MH17
    Наступний матеріал
    Прокуратура оскаржить рішення суду щодо Лавриновича