sbu.gov.ua

На Одещині СБУ заблокувала механізм виведення іноземцями валюти за кордон

Під час обшуків у зловмисників вилучили грошові кошти в іноземній валюті на суму, еквівалентну більш ніж 1,5 млн грн.

На Одещині співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Згідно з повідомленням, угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу та приймало готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного з найбільших ринків Одеси. Через сумнівні фінансові операції готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих у країнах Європи та Азії.

Під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму, еквівалентну більш ніж 1,5 млн грн, комп’ютерну техніку, обладнану відповідними платіжними програмами, та фінансову документацію.

У СБУ зазначили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв 5.ua, СБУ затримала шахраїв, які постачали в Україну фальшиві долари з окупованого Криму.

Попередній матеріал
Турчинов: РФ демонстративно виходить із мирного процесу, визначеного Мінськими угодами
Наступний матеріал
Експерт: Угода про зону вільної торгівлі з Україною є певним викликом для Європи