фото te.20minut.ua

На Львівщині викрили фіктивні банківські установи, які привласнили майже 3 млн грн

    Шахраї уклали 180 фіктивних договорів на загальну суму понад 2,9 млн грн.

    Про це повідомляє прес-служба МВС.

    Згідно з повідомленням, співробітники управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України у Львівській області викрили жителя Житомира, який за допомогою ще шістьох осіб налагодив діяльність установ з надання незаконних фінансових послуг. Ці установи не мали відповідних ліцензій і працювали на території Львівської, Житомирської, Волинської, Рівненської та Закарпатської областей.

    Зловмисники розміщували рекламні оголошення в інтернеті та місцевих газетах про надання швидких кредитів. Ці кредити оформлювались в орендованих офісах без довідок про доходи та майнового стану позичальників. З громадянами укладались фіктивні договори про видачу кредитів, а як гарантійні внески вносились кошти від 1 до 6 тис. грн. Усього було укладено 180 фіктивних договорів на загальну суму понад 2,9 млн грн.

    Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки, штампи суб'єктів господарювання, договори, які укладалися з громадянами на отримання кредитних коштів, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, розписки, записники з інструкціями про правила поводження із клієнтами, електронне обладнання та рекламні буклети.

    За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

    Організатору та засновнику злочинної схеми оголошено про підозру. Вживаються заходи щодо забезпечення відшкодування завданих збитків.

    Як повідомляв 5.ua, 31 липня на Прикарпатті викрили конвертцентр на базі "турагенцій". 

    Попередній матеріал
    СБУ оприлюднила відео допиту цінного шпигуна "ДНР"
    Наступний матеріал
    Україна має підтверджуючі документи про те, що начальник Генштабу РФ отримав підозру від СБУ