businessua.com

На Донеччині викрито "конвертаційний" центр із обігом у 230 млн грн

    Податкова міліція Донецької області припинила діяльність "конвертаційного" центру із обігом у 230 млн грн.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Донецькій області.

    Податківці Донецької області разом із співробітниками СБУ викрили злочинну організацію, яка у 2014-2015 роках надала послуги підприємствам, переважно – зернотрейдерам Донецької, Харківської, Миколаївської, Запорізької областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 50 млн грн.

    "До складу виявленої злочинної групи входило 3 активних співучасника, якими до протиправної діяльності залучено 7 підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 16 суб’єктів господарської діяльності з ознаками "фіктивності". Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2014-2015 роки склав 230 млн грн", - ідеться в повідомленні.

    Правоохоронці провели обшуки за адресами розташування  офісних приміщень та проживання злочинців. У ході перевірок було вилучено печатки СГД, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові, а також докази, які свідчать про протиправну діяльність. Наразі слідство триває.

    Попередній матеріал
    Вищий спецсуд залишив у силі вирок судів нижчих інстанції по Врадіївській справі - ГПУ
    Наступний матеріал
    Ми робимо все, щоб питання Криму не зникло з міжнародного обговорення - Парубій