Співробітники СБУ, прокуратури та податкової міліції ліквідували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який шахраї вивели у тіньовий обіг понад 1 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Встановлено, що службовці трьох підприємств, підконтрольних одному з мешканців Маріуполя, під час проведення АТО здійснювали будівельні та інші роботи для державних і комунальних підприємств, в тому числі портів Маріуполя та Одеси. Всього за останні роки підприємці освоїли понад 80 млн грн державних коштів.
"З метою отримання надприбутків та їх легалізації, вказані особи користувались незаконними послугами одного з найпотужніших конвертаційних центрів м. Дніпропетровська, до якого входило понад 100 підприємств з ознаками фіктивності. Лише за останній рік правопорушниками переведено до тіньового обігу понад 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Під час досудового розслідування було проведено 11 обшуків у тіньових офісах конвертцентру та місцях мешкання затриманих містах Маріуполі та Дніпропетровську. У ході обшуків виявлено та вилучено фактичні докази злочинної діяльності, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку, грошові кошти, печатки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру. Наразі рахунки підприємств з ознаками фіктивності арештовані, на них заблоковано близько 1 млн грн.
Як зазначили у прес-службі, злочинцям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом.