Незаконну діяльність виявили Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою, повідомляє прес-служба СБУ.  

"Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит", - ідеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що загалом на рахунках фіктивних підприємств було заблоковано 5,5 млн грн. Згідно з даними спецслужбовців, правоохоронці затримали трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тисяч грн готівки.

Згодом, під час обшуків у приміщеннях незаконної організації, було виявлено спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, а також фінансову документацію, що підтверджує незаконну діяльність. 

Нагадаємо, нещодавно податківці викрили "конвертцентр" з обігом майже 2 млрд грн.