Фото прес-служби СБУ

Конвертаційний центр у Києві вивів у "тінь" 100 млн грн

    Правоохоронці припинили в столиці діяльність конвертаційного центру, що вивів "у тінь" 100 млн грн.

    Незаконну діяльність виявили Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою, повідомляє прес-служба СБУ.  

    "Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит", - ідеться в повідомленні відомства.

    Зазначається, що загалом на рахунках фіктивних підприємств було заблоковано 5,5 млн грн. Згідно з даними спецслужбовців, правоохоронці затримали трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тисяч грн готівки.

    Згодом, під час обшуків у приміщеннях незаконної організації, було виявлено спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, а також фінансову документацію, що підтверджує незаконну діяльність. 

    Нагадаємо, нещодавно податківці викрили "конвертцентр" з обігом майже 2 млрд грн. 

    Попередній матеріал
    "Вікно реформ уже закрилося" – нардеп
    Наступний матеріал
    На Житомирщині п'яний суддя на смерть збив мотоцикліста
    Теги:
    Loading...