долари пачки
golosukraine.com

У Києві викрили підпільний обмінник із щомісячним обігом у $4,5 млн

    Співробітники СБУ й прокуратури заблокували підпільний обмінник у столиці із щомісячним обігом у $4,5 млн.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Офіси зловмисників, які займалися незаконними валютно-обмінними операціями, розташовувалися у двох столичних квартирах.

    Зазначається, що клієнтами підпільних обмінників були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки та дилерські пункти продажу автомобілів.

    "Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 мільйона гривень, 360 тисяч російських рублів, 15 тисяч доларів США, понад три тисячі євро та 1,6 тисяч англійських фунтів стерлінгів", - інформують у спецслужбі.

    Крім того, було вилучено "чорну" бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, які застосовувалися у схемі тіньового обміну валют, а також платіжні документи та чекові книжки. 

    У повідомленні СБУ йдеться: "За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року становив майже 4,5 мільйона доларів США. Через фінансову оборудку до державних цільових фондів щомісяця не надходило майже два мільйони гривень". 

    Нагадаємо, нещодавно СБУ заблокувала на Одещині механізм виведення іноземцями валюти за кордон. 

    Попередній матеріал
    Позиції українських військових у Троїцькому обстріляв снайпер, поранено одного бійця
    Наступний матеріал
    У суді над ГРУшниками допитують Шустера