Про це йдеться в матеріалі газети "Известия".

"Банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів (як громадян, так і компаній), які є резидентами 41 країни: США, Канади, Євросоюзу (включає 28 держав), Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики , Швейцарії, Північній Кореї та Ямайки. Це випливає з листа Росфінмоніторингу, розісланого днями в російські банки",- йдеться у повідомленні видання.

Також повідомляється, що якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення статті адміністративного кодексу115-ФЗ, крайній захід за порушення цього закону - відкликання в банку ліцензії.

Угоди клієнтів з банком з чорного списку визнаються "сумнівними" і не рекомендуються банкам до проведення.