Фото із відкритих джерел

На Дніпропетровщині у відомій продуктовій мережі СБУ викрила схему відмивання понад 500 млн грн

    Співробітники СБУ викрили на Дніпропетровщині схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" понад півмільярда гривень.

    Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, що юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України, повідомляє прес-служба СБУ.

    Протягом 2015 року на рахунки 15 фірм з територій, що контролюються терористами "ДНР/ЛНР", було перераховано понад півмільярда гривень. Ці комерційні структури регулярно сплачують "податки" до так званого "Міністерства доходів і зборів ДНР".

    Для отримання "тіньової" готівки у схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку відмито понад 50 млн грн. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з неврахованими готівковими коштами та реалізовували товари сумнівного походження. Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

    Як повідомляв 5.ua, вчора, 2 листопада, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що відомство підозрює мережу супермаркетів "Брусничка", що належить олігархові Рінату Ахметову, в мінімізації податків.

    Попередній матеріал
    Матіос: Снайпер міг стріляти з будівлі, що належить "Укрпідшипнику"
    Наступний матеріал
    Франція завдаватиме ударів сирійським екстремістам, якщо ті загрожуватимуть безпеці країни