sbu.gov.ua

На Дніпропетровщині СБУ блокувала конвертцентр, через який фінансувалися бойовики

    Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували на Дніпропетровщині діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти, у тому числі й для фінансування терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

    Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Зловмисники організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Кошти підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях, через банк перераховувалися на рахунки низки фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівкові гроші отримувалися кур'єрами через касу банку. Щоденно у "тінь" виводилося від 1,5 до 2 млн грн.

    Співробітники спецслужби затримали кур'єра, який перевозив 500 тис. грн. Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертцентру, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадовців фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп’ютерну техніку.

    Відкрито кримінальне провадження за статею фінансування тероризму. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до функціонування конвертаційного центру.

    Нагадаємо, СБУ викрила в Харківській області діяльність "конвертаційного" центру, що використовувався для фінансування терористичної діяльності "ЛНР".

    Попередній матеріал
    Сьогодні на Закарпатті розпочався набір до патрульної поліції
    Наступний матеріал
    Лисенко: За минулу добу в зоні АТО загинув один український боєць