Гроші в Інтернеті

Найбільші банки США і Британії мимоволі обробляли платежі для групи "вагнер"

Немає жодних доказів того, що ці банки знали про те, що вони здійснюють трансакції на замовлення підставних осіб

Один із найбільших банків США JPMorgan Chase і британський міжнародний банк HSBC мимоволі обробляли платежі для компаній в Африці, які контролювалися покійним лідером групи "Вагнер" Євгенієм Пригожиним. Про це повідомив Центр передових оборонних досліджень (C4ADS) з посиланням на отримані документи, передає Liga.net.

Головні новини дня без спаму та реклами! Друзі, підписуйтеся на "5 канал" у Telegram. Хвилина – і ви в курсі подій.

За даними C4ADS, Пригожин зміг створити транснаціональну злочинну імперію у сфері природних ресурсів, частково шляхом таємного захоплення платіжних систем західних фінансових установ.

Документи, отримані C4ADS, свідчать, що суданська гірничодобувна компанія Meroe Gold, контрольована Пригожиним, придбала у 2017 році промислове обладнання у китайського постачальника через найбільші західні банки.

Зокрема, у серпні 2017 року Meroe Gold надіслала платіж із місцевого банківського рахунку через JPMorgan Chase продавцю в Китаї. Того самого року компанія надіслала китайській фірмі платіж за дизель-генератори та запчастини через Hang Seng Bank, який входить до групи HSBC.

Читайте також: Дипломатичний промах чи вистава російських маріонеток: подробиці атаки на бойовиків ПВК "вагнер" у Малі.

Немає жодних доказів того, що ці банки знали про те, що вони здійснюють трансакції на замовлення підставних осіб ПВК "Вагнер". На момент здійснення платежів компанія Meroe Gold не була під санкціями США, але Пригожин був під ними з 2016 року.

У 2018 році, Meroe Gold потрапила під санкції США за те, що "була у власності або під контролем Пригожина" і допомагала йому "експлуатувати природні ресурси Судану з метою отримання особистої вигоди".

HSBC у коментарі Financial Times заявив, що "глибоко відданий боротьбі з фінансовими злочинами та цілісності світової фінансової системи". У JPMorgan зазначили, що "після аналізу обмеженої інформації, не знайшли жодних записів, які б відповідали цим трансакціям".

Довідка. C4ADS – некомерційна дослідницька організація, розташована у Вашингтоні (США), що проводить аналіз на основі даних і готує доповіді з питань глобальних конфліктів і транснаціональної безпеки.

Дивіться також: