У Києві викрито конвертаційний центр

    Фіктивні печатки для неіснуючих підприємств. Нелегальну фінансову мережу викрили столичні податківці.
    Діяльність  конвертаційного центру організував спритний житель Київської області. За короткий час йому вдалося створити близько двадцяти фіктивних підприємств. Всі вони були зареєстровані на підставних осіб - родичів порушника. Таким чином під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства відмивали гроші. Працювали спритники з розмахом - на рахунках псевдофірм було майже півмільйона гривень. При перевірці "конвертатори" так перелякалися, що почали викидати з вікна печатки. Це їм не допомогло - експертиза виявила на доказах відбитки пальців.
    Попередній матеріал
    У столичному метро не буде річних і квартальних проїздних
    Наступний матеріал
    Порошенко занепокоєний можливістю РФ використати військовий контингент у Придністров'ї для атаки на Україну
    Теги: