У Києві викрили потужний конвертаційний центр

    Десятки фіктивних підприємств та 210 мільйонів "відмитих" гривень - у Києві викрили потужний конвертаційний центр.
    За даними столичної податкової, нелегальну фінансову мережу створив сорокарічний киянин. Свою підпільну діяльність він вів у приватному будинку в районі Караваєвих дач. За допомогою модемного зв`язку "клієнт- банк" зловмисник та компанія відстежували рух коштів по банківських рахунках та здійснювали махінації поза межами України. 

    Тепер податківці намагаються відшкодувати завдані державі збитки. 

    Вадим Архангельський, заступник начальника відділення УПМ ДПА в м. Києві: "Співробітниками було виявлено біля 70 печаток, готівкові кошти, приблизно 150 тис. гривень, комп`ютерна техніка, оргтехніка. Круг осіб на даний час встановлюється".
    Попередній матеріал
    У Києві масово звільняються лікарі "швидкої"
    Наступний матеріал
    На 15.11 призначений черговий саміт щодо глобальної кризи
    Теги: