У Києві викрили підпільний конвертаційний центр

    Підпільний конвертаційний центр викрили працівники податкової міліції Києва. Шахраї діяли під прикриттям кредитної спілки.
    Щомісяця злочинці незаконно знімали з рахунків київських банків близько ста мільйонів гривень. Загалом, через незаконну організацію пройшло понад мільярд гривень. Створив нелегальну фінансову мережу 34-річний киянин. Для цього він спеціально зареєстрував кредитну спілку під назвою "Авуар". Її офіс містився у звичайній квартирі на Голосіївській площі. Податківці вилучили з квартири документи чорної бухгалтерії та печатки підприємства. Проти тіньовиків порушено кримінальну справу, одного з організаторів - заарештовано.
    Попередній матеріал
    Державний борг України становить понад $24 млрд
    Наступний матеріал
    "Не того польоту птиця" – російський журналіст про вірогідність вбивства Вороненкова спецслужбами РФ
    Теги: