Київ
  • Київ
  • Вінниця‎
  • Дніпропетровськ‎
  • Донецьк‎
  • Житомир‎
  • Запоріжж я‎
  • Івано-Франківськ
  • Кіровоград
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Львів‎
  • Миколаїв‎
  • Одеса‎
  • Полтава
  • Рівне‎
  • Сімферополь
  • Севастополь
  • Суми
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький‎
  • Черкаси‎
  • Чернівці‎
  • Чернігів‎
+8°C
USD
  • EUR
  • RUR
  • USD
  • BTC
25.92
Завантаження
Сховати

В Іспанії заарештували засновника фірми з масштабного відмивання грошей

Засновника фірми з масштабного відмивання грошей заарештували в Іспанії. За даними прокуратури Манхеттена, компанія "Ліберті Резерв" за 7 років відмила понад 6 мільярдів доларів.

Схемою керував колишній киянин, а нині - громадянин Коста-Рики Артур Будовський. На острівній державі й була зареєстрована фірма. Від 2006 року послугами "Ліберті Резерв" скористалися понад 200 тисяч клієнтів - вони провели більш як 55 мільйонів незаконних транзакцій. Систему використовували для відмивання прибутків від різноманітної протизаконної діяльності - від  дитячої порнографії та торгівлі наркотиками - до фінансових пірамід. Окрім Будовського заарештовано іще 6 працівників компанії. Серед них є і росіянин Володимир Кац. Зараз Будовський очікує на екстрадицію з Іспанії до США.

Теги:
Останнє редагування: 15:07 29 травня 2013
Новини партнерів