В Іспанії заарештували засновника фірми з масштабного відмивання грошей

    Засновника фірми з масштабного відмивання грошей заарештували в Іспанії. За даними прокуратури Манхеттена, компанія "Ліберті Резерв" за 7 років відмила понад 6 мільярдів доларів.

    Схемою керував колишній киянин, а нині - громадянин Коста-Рики Артур Будовський. На острівній державі й була зареєстрована фірма. Від 2006 року послугами "Ліберті Резерв" скористалися понад 200 тисяч клієнтів - вони провели більш як 55 мільйонів незаконних транзакцій. Систему використовували для відмивання прибутків від різноманітної протизаконної діяльності - від  дитячої порнографії та торгівлі наркотиками - до фінансових пірамід. Окрім Будовського заарештовано іще 6 працівників компанії. Серед них є і росіянин Володимир Кац. Зараз Будовський очікує на екстрадицію з Іспанії до США.

    Попередній матеріал
    Французька поліція заарештувала підозрюваного у нападі на солдата
    Наступний матеріал
    Угорець виготовив діючу модель автівки з дерева [відео]
    Теги: